SE TRIPLICA NÚMERO DE EMPRESAS FANTASMAS EN 2017, REPORTA SAT

SE TRIPLICA NÚMERO DE EMPRESAS FANTASMAS EN 2017, REPORTA SAT

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que se triplicó el número de empresas fantasmas identificadas durante el 2017, las cuales son más utilizadas para el lavado de dinero en el País.

El SAT informa que el total de empresas con operaciones inexistentes publicadas en los listados definitivos fue de 3 mil 918 entidades, 3.5 veces el resultado de 2016 cuando se identificaron mil 131 empresas.

En cuanto al número de contribuyentes con actividades presuntamente inexistentes ascendió a 6 mil 492, es decir, 2.4 veces el total registrado en 2016.

De acuerdo con el último reporte del Grupo de Acción Financiera (GAFI), las autoridades mexicanas han identificado que este tipo de empresas son el mecanismo de lavado de dinero más generalizado en el País, por lo que su vigilancia debe ser prioritaria.

Información: http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=950726

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